美법무부, 이란 최고지도자 자금 추적…대형은행 연루 여부 조사

미 법무부가 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와 관련된 자금 세탁 의혹을 들여다보는 과정에서 미국 주요 금융기관들의 개입 여부를 조사하고 있는 것으로 전해졌다.

18일 블룸버그통신에 따르면 미 법무부가 하메네이의 부패·자금세탁 의혹과 관련한 수사를 진행하면서 해당 자금이 국제 금융망을 거치는 과정에 미국 대형 은행들이 연루됐는지를 집중적으로 확인하고 있다.

조사 대상에는 하메네이가 사실상 영향력을 행사하는 것으로 알려진 기업들 사이에서 이동한 거액의 자금이 포함된 것으로 알려졌다. 법무부는 이 과정에서 JP모간 등 월가 대형 은행들이 거래 과정에 관여했을 가능성을 배제하지 않고 있는 것으로 전해졌다.

익명을 요구한 복수의 소식통은 미국 금융회사뿐 아니라 유럽과 중동 지역의 일부 은행들도 조사 범위에 포함됐다고 밝혔다.

수사 당국은 하메네이 측 자금의 실제 이동 경로를 추적하는 동시에 미국 금융기관들이 고객 확인(KYC) 및 자금세탁 방지(AML) 절차를 적절히 수행했는지도 점검할 계획이다.

다만 블룸버그는 이번 조사 착수가 곧바로 형사 기소나 제재로 이어진다는 의미는 아니라고 설명했다.

법무부는 또 하메네이와 연결된 것으로 의심되는 차명회사들이 해외 부동산을 매입하는 과정도 살펴보고 있다. 특히 이들 회사가 호텔과 고급 주거시설을 사들이며 자금을 집행한 정황에 주목하고 있는 것으로 전해졌다.

보도에 따르면 하메네이는 오랜 기간 금융업자 알리 안사리 명의를 활용해 자산을 운용해왔다는 의혹을 받고 있다. 안사리가 운영하는 페이퍼컴퍼니들은 유럽 여러 지역에서 고급 호텔과 고가 주택을 잇달아 매입했다. 여기에는 힐튼 브랜드가 운영되는 호텔도 포함된 것으로 알려졌다.

이 같은 의혹은 미국이 이란에 대해 강도 높은 금융 제재를 시행하며 이란 기업과 핵심 인사들의 국제 금융 거래를 사실상 차단한 상황에서 제기됐다. 미국은 이란이 제재 망을 우회하기 위해 별도의 금융 네트워크를 구축하고 해외 자산을 운용해왔을 가능성을 의심하고 있다.

특히 이번 수사는 미국과 이란이 전쟁 종식 협상을 진행하던 시기에 이란에 대한 경제적 압박 전략과 맞물려 추진됐다고 블룸버그는 전했다. 이에 따라 미국이 하메네이 측 자금 흐름을 추적해 협상 과정에서 활용할 수 있는 압박 수단으로 삼으려 한 것 아니냐는 해석도 나오고 있다.

그러나 최근 미국과 이란 간 평화 협상이 진전을 보이면서 수사 자체가 외교적으로 민감한 사안이 되고 있다는 평가도 나온다.

한 관계자는 블룸버그에 "양국이 잠정적인 평화 합의에 가까워질수록 해당 수사는 외교적 파장이 더욱 커지는 상황"이라고 말했다.

김주완 기자 kjwan@hankyung.com