FTX, 직거래 꺼리는 고객에게 '우회 통로' 알라메다 은행 계좌 권유

최근 파산한 FTX가 가상자산 회사와 직접적인 거래를 꺼리는 고객들에게 알라메다 리서치 은행 계좌 사용을 권유했다는 폭로가 나왔다. 규제 문제로 가상자산에 쉽게 접근하기 어려운 고객에게 우회 통로를 제시한 것.

28일(현지시간) 블룸버그에 따르면 익명의 관계자는 "일부 FTX 고객들은 핀테크 은행인 실버게이트의 알라메다 계좌로 송금을 했고, 그렇게 하도록 지시받았다"고 말했다. 알라메다로 이체한 자금을 FTX로 수령받는 식이다.

샘 뱅크먼 프리드(SBF) 전 FTX CEO는 수년동안 이러한 방식으로 알라메다에 송금된 돈이 80억달러에 달한다고 시인했다.

이와 관련해 알마 앙고티 미국 증권거래위원회(SEC) 및 재무부 전직 집행관은 "고객 자금을 카운터파티 및 기타 자금과 섞는 것은 매우 나쁜 관행"이라면서 "현 시점에서 법적 위반 사항이 무엇인지 판단하기 어렵지만 적어도 나쁜 위험 관리 방법"이라고 지적했다.

한편 실버게이트 은행은 9월 30일 기준 119억달러의 가상자산 예치금을 보유하고 있으며 FTX 관련 예금은 10% 미만이라고 발표한 바 있다.