美 민주당 상원의원들, 바이낸스 제재 준수 여부 조사 촉구

미국 민주당 소속 상원의원들이 바이낸스의 제재 준수 및 자금세탁 방지 체계에 대한 조사를 재무부와 법무부에 촉구했다.

27일(현지시간) 엘리자베스 워런, 마크 워너, 루벤 가예고 등 민주당 상원의원 9명은 스콧 베센트 재무장관과 팸 본디 법무장관 앞으로 서한을 보내 바이낸스의 제재 위반 여부와 불법 자금 유통 방지 체계를 조사해달라고 요청했다. 의원들은 특히 2023년 바이낸스가 미국 당국과 체결한 합의 이후 관련 의무를 제대로 이행하고 있는지도 점검해야 한다고 밝혔다.

의원들은 서한에서 "거액 자금이 바이낸스를 통해 테러 조직이나 제재 회피 세력으로 흘러들어갈 수 있다면 국가 안보에 중대한 위협이 된다"고 지적했다. 최근 보도에서는 바이낸스가 의심 거래를 발견한 일부 컴플라이언스 인력을 해고했다는 주장도 제기됐다. 이에 대해 리처드 텅 바이낸스 공동 최고경영자(CEO)는 관련 보도가 "부정확하고 명예를 훼손한다"고 반박한 바 있다.

이번 움직임은 미 의회에서 논의 중인 '클래리티 법안(CLARITY Act.)'과도 맞물려 있다. 해당 법안에서는 가상자산(암호화폐) 시장의 불법 자금 방지 장치가 핵심 쟁점 중 하나로 남아 있다. 마크 워너 의원은 관련 입법 문구 조율에 적극적으로 참여하고 있는 인물로 알려져 있다.

서한에서는 도널드 트럼프 대통령 일가의 가상자산 사업과 바이낸스 간 연관성도 언급됐다. 의원들은 트럼프가 창펑 자오(CZ) 전 바이낸스 CEO를 사면한 점을 지적하며 이해충돌 가능성을 제기했다. 다만 민주당은 현재 상원 다수당이 아니어서 직접적인 조사 권한은 제한적이다.