국세청, 가상자산 탈세 추적 시스템 구축 사업자에 '보난자팩토리' 선정

국세청이 가상자산을 활용한 조세 회피를 차단하기 위해 전문 거래 추적 솔루션을 도입한다.

22일 블루밍비트에 따르면 국세청은 '가상자산 탈세 대응 거래추적 소프트웨어' 구축 사업의 최종 수행사로 보난자팩토리를 선정했다.

보난자팩토리는 2017년에 설립된 디지털 자산 컴플라이언스 기업으로, 블록체인 지갑의 이상 거래 및 자금세탁 위험을 실시간으로 파악하는 KYT(Know Your Transaction) 시스템 등을 주로 공급해 왔다.

국세청은 이번 시스템 도입을 통해 비트코인, 이더리움 등 주요 가상자산의 이동 경로를 데이터 기반으로 시각화할 예정이다. 핵심 기능으로는 흩어진 지갑 주소의 연관성을 파악하는 클러스터링(Clustering)과 개인이 직접 관리하는 비수탁형 지갑에 대한 추적 기능 등이 포함된다. 확보된 데이터는 체납자의 자산 은닉, 편법적인 상속·증여, 역외 탈세 등 불법 행위를 조사하는 기초 자료로 사용된다.

자금세탁 목적으로 사용되는 '믹서(Mixer)' 기법을 역추적하는 '디믹싱(Demixing)' 기능도 지원한다. 믹서는 다수 이용자의 가상자산을 혼합해 초기 송금 기록을 지우는 방식으로, 주로 다크웹 거래나 랜섬웨어 등 범죄 수익 은닉에 악용된다. 이번에 도입되는 디믹싱 솔루션은 코인이 오간 시간대, 유출입 규모, 자금 분할 패턴 등을 알고리즘으로 역산해 세탁된 자금의 최종 목적지를 특정 거래소나 지갑 군으로 줄여 추적하는 기술이다.