인도 FIU, 거래소에 1만달러 이상 OTC 거래 내역 제출 요구

인도 금융정보분석원(FIU)이 주요 가상자산(암호화폐) 거래소들에 1만달러 이상 장외거래(OTC) 내역을 제출하도록 요구한 것으로 전해졌다.

23일(현지시간) 크립토폴리탄에 따르면 인도 FIU는 최근 주요 가상자산 거래소 3곳에 1만달러를 초과하는 OTC 거래 관련 정보를 제출할 것을 요청했다.

인도 금융당국은 특히 비상장 법인과 중개업체, 기타 거래 주체들의 최종 수익소유자(UBO·Ultimate Beneficial Owner)를 식별할 수 있는 자료 확보에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌다.

제출 대상 자료는 2026년 1월 이후 발생한 거래부터 적용된다. 거래소들은 관련 기록을 추적·보관해야 하며, 필요 시 당국에 제공할 수 있어야 한다.

이번 조치는 공개 거래소 호가창 밖에서 이뤄지는 대규모 가상자산 거래의 투명성을 높이기 위한 것으로 풀이된다. 최근 인도 당국은 OTC 시장에서 발생하는 자금세탁 및 불법 자금 이동 위험을 줄이기 위해 감독을 강화하고 있다.