로이터 "두바이 거래소 '셸비트', 이란 제재 회피 허브 역할"

두바이 소재 디지털자산 거래소 셸비트가 이란의 대규모 제재 회피 네트워크의 핵심 자금 통로 역할을 했다는 의혹이 제기됐다.

31일 로이터통신은 셸비트가 지난 2024년 5월 이후 최소 40억달러 규모의 디지털자산을 처리했으며, 2000개 이상의 불법 도박 사이트와 이란 중앙은행, 미국 제재 대상 기관 등을 글로벌 디지털자산 시장과 연결했다고 보도했다.

블록체인 분석업체는 셸비트가 이란 중앙은행과 이슬람혁명수비대(IRGC) 관련 지갑, 미국의 제재를 받은 이란 거래소 노비텍스(Nobitex) 등과 직접 자금을 주고받았다고 밝혔다. 일부 자금은 이란의 비트코인 채굴 사업에서 유입된 것으로 조사됐다.

로이터는 두바이 가상자산규제청(VARA)이 셸비트의 자금세탁 및 대이란 제재 회피 연루 의혹을 조사하고 있다고 전했다. VARA는 지난해 셸비트의 무허가 영업을 적발한 데 이어 지난 24일에는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 규정 위반을 이유로 모든 영업을 즉각 중단하라고 명령했다.

존 보이칙 TRM랩스 선임 애널리스트는 "셸비트는 지금까지 발견된 이란 불법 도박 네트워크 가운데 최대 규모이자, 2016년 이후 드러난 이란의 제재 회피 네트워크 중에서도 가장 큰 사례 중 하나"라고 전했다.