체이널리시스, 美 ICE 상대 소송…"9500만달러 TRM 수의계약 부당"

블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)가 미국 이민세관단속국(ICE)이 경쟁사 TRM랩스에 약 9500만달러 규모의 블록체인 분석 계약을 수의계약으로 몰아줬다며 소송을 제기했다.

30일(현지시간) 더블록에 따르면 체이널리시스의 미국 정부 사업 자회사 체이널리시스 거버먼트 솔루션(CGS)은 미국 연방청구법원에 제출한 소장에서 ICE가 TRM랩스에 9466만달러 규모의 포렌식 소프트웨어·지원 서비스 계약을 수의계약으로 체결하는 과정에서 불공정한 평가 기준을 적용했다고 주장했다. 계약 기간은 지난 7월 1일부터 내년 6월 30일까지다.

핵심 쟁점은 ICE가 경쟁 업체에 공개한 요구사항과 실제 업체 선정 과정에서 활용한 평가 기준이 달랐다는 점이다. ICE는 지난 5월 28일 시장조사를 위한 정보요청서(RFI)를 통해 100만건 이상의 금융사기 피해 데이터베이스 보유 여부, 인공지능(AI) 기반 조사 플랫폼, 가상자산사업자(VASP)에 의심 자금 이동을 자동 통보하는 기능, 스테이블코인 발행사와의 불법자산 동결 협력 체계 등을 확인했다.

이후 ICE는 6월 8일 TRM랩스와의 수의계약 추진 방침을 밝히면서 다른 업체에도 참여 기회를 열었다. 다만 이때 제시한 최종 필요조건(Statement of Need)은 사기·사이버범죄·성착취 협박(sextortion) 대응 등 세 가지 분야를 중심으로 구성됐으며, 앞선 RFI에 담겼던 세부 조건 상당수는 포함되지 않았다. 업체들은 단 3일 안에 한 페이지 분량의 역량 설명서를 제출해야 했으며 체이널리시스가 유일하게 자료를 낸 것으로 알려졌다.

체이널리시스는 그럼에도 ICE가 최종 평가에서는 공개되지 않은 기존 RFI의 세부 기준을 다시 활용했다고 주장했다. ICE가 체이널리시스에 실시간 자동 범죄 차단 기능과 온·오프체인 정보 통합, 대규모 피해자 식별·통보 능력 등이 부족하다고 판단했는데, 일부 조건은 경쟁 업체에 제시된 최종 필요조건에 명시되지 않았다는 것이다.

특히 체이널리시스는 ICE가 TRM랩스의 '고유 역량'으로 평가한 대규모 사기 피해자 데이터베이스와 AI 기반 조사 플랫폼, 비콘 네트워크(Beacon Network)를 통한 자동 자산 동결 기능, 스테이블코인 발행사와의 협력 체계 등이 TRM의 기존 상품과 사업 구조에 맞춰진 조건이라고 주장했다. 반면 ICE 자체 조사에서도 양사가 모두 AI를 활용한 조사 플랫폼과 법 집행기관 지원 경험을 갖춘 것으로 평가됐다고 지적했다.

평가 절차 자체도 문제 삼았다. 체이널리시스는 6월 11일 한 페이지 분량의 자료를 제출했지만 ICE는 이튿날 TRM랩스만이 모든 운영·기술·데이터 요건을 충족할 수 있다고 결론 내렸다. 이 과정에서 ICE가 체이널리시스 측에 추가 설명이나 보완 자료를 요구하지 않았다는 게 회사 측 주장이다.

체이널리시스는 앞서 7월 12일 미국 회계감사원(GAO)에 계약 결정에 대한 이의를 제기했다가 같은 달 21일 이를 철회하고 연방청구법원으로 분쟁을 옮겼다. 소송을 통해 TRM랩스와의 수의계약을 위법으로 판단하고 계약 이행을 영구적으로 중단하는 한편, 해당 사업을 공개 경쟁입찰로 다시 진행하도록 명령해 달라고 요구하고 있다.

TRM랩스는 계약을 방어하기 위해 소송에 참가했으며 법원은 아직 체이널리시스의 주장에 대한 본안 판단을 내리지 않았다. 구두변론은 오는 9월 2일로 예정돼 있다.