美 법무부, 이란 석유자금 6100만달러 몰수 추진…"바이낸스 통해 세탁"

미국 법무부가 이란의 불법 석유 판매대금 가운데 가상자산 거래소 바이낸스를 거쳐 세탁된 것으로 추정되는 6100만달러에 대해 몰수 절차에 착수했다.

14일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미국 뉴욕 맨해튼 연방검찰은 이날 민사 몰수 소송을 제기하고 이란이 중국 내 가상자산 관련 네트워크를 이용해 15억달러가 넘는 불법 석유 판매대금을 세탁했다고 주장했다.

검찰은 중국 소재 업체 2곳이 바이낸스 거래 계정을 활용해 석유 판매대금을 이란 정부와 관련 조직·대리인에게 전달한 것으로 보고 있다. 해당 자금은 군사 활동과 테러 활동을 지원하는 데 사용됐다는 게 검찰 측 주장이다.

두 업체는 각각 자산관리회사와 원자재 중개업체를 표방했으며, 이 과정에서 미국 금융시스템을 이용해 수천만달러를 주고받은 혐의도 받고 있다.

다만 바이낸스가 이번 자금세탁에 관여했다는 혐의는 제기되지 않았다.

숀 버클리 맨해튼 연방검찰 차석검사는 "미국과 동맹국을 겨냥한 적대적 군사 행동과 테러 공격에 사용될 수 있었던 이란 정부 자금 6100만달러 이상을 압류하고 몰수하려는 것"이라고 밝혔다.