캘리포니아 거주자, 마약 불법 거래·가상자산 이용해 자금세탁 혐의로 체포

7일(현지시간) 가상자산(암호화폐) 전문 미디어 코인데스크에 따르면 가상자산을 이용해 마약을 불법 거래한 혐의로 캘리포니아 거주자인 존 쿠(John Khuu)가 지난 8월 체포됐다.

그는 자금세탁 및 규제 물질 불법 거래 혐의를 받고 있다.

기소장에 따르면 존 쿠는 2020년 1월부터 마약 판매를 위해 다수의 다크웹 마켓플레이스에 벤더 계정을 생성했다.

그는 보통 비트코인(BTC)을 이용해 마약을 불법 거래했으며, 특히 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티은행(Citibank), JP모건체이스(JPMorgan Chase), 웰스파고(Wells Fargo) 불법 계좌를 이용해 자금을 세탁한 것으로 예상된다.

한편 마약 거래 및 자금세탁에 약 620BTC가 사용된 것으로 예상된다고 매체는 덧붙였다.