ZachXBT, 화이트록 3300만달러 자금세탁 의혹 폭로

유명 온체인 분석가 ZachXBT가 화이트록 파이낸스 프로젝트가 3300만달러(USD) 규모의 제트카지노 탈퇴 사기와 직접 연관된 자금세탁 작전임을 밝혀냈다.

17일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면 이번 범죄는 도난당한 자금을 실물자산(RWA) 플랫폼을 통해 합법화하는 방식으로 이뤄졌다. 조사 결과 화이트록의 마케팅 지갑과 제트카지노의 도난당한 사전 판매 자금의 체인 간 직접적인 연결이 있는 것으로 드러났다.

분석가는 "수사관들은 제트카지노의 도난 자금이 화이트록의 마케팅 지갑으로 들어갔음을 확인했다"라며 실질적인 배후가 동일하다는 정황을 포착했다.

이번 사건은 대규모 자금 세탁과 투자자 기만의 전형적인 사례로, 업계의 경각심을 불러일으키고 있다는 평가다.