美 국토안보부 "중국 조직, 가상자산·기프트카드로 자금 세탁"…10억달러 규모 적발

미국 국토안보부 산하 국토안보수사국(HSI)이 중국 조직범죄 세력이 미국 내 가상자산(암호화폐)과 기프트카드를 이용해 자금을 세탁하고 중국으로 반출한 정황을 포착했다.

18일(현지시간) 블룸버그에 따르면, HSI는 '프로젝트 레드훅(Project Red Hook)' 작전을 통해 미국 소매업체, 모바일 지갑, 가상자산을 활용한 대규모 자금세탁 네트워크를 적발했다. 이들은 도난된 기프트카드 번호를 확보해 아이폰·노트북 등 고가 전자제품을 구매한 뒤 중국으로 운송·재판매하고, 수익금을 암호화폐로 전환해 중국 결제 플랫폼을 통해 세탁한 것으로 조사됐다.

아담 파크스 HSI 부국장은 "최종 목표는 범죄로 얻은 자금을 현금화하는 것"이라며 "미국과 중국 간 무역 구조가 이 같은 탈출구를 제공한다"고 설명했다. 당국은 최근 2년간 약 10억달러(약 1조4200억원)에 달하는 피해를 확인했으며, 텐센트의 위챗(WeChat) 앱을 통해 도난 카드번호가 암호화폐로 거래된 정황도 파악했다.

또한 범죄조직은 문자 사기(SMS 피싱)를 병행해 피해자의 결제 정보를 탈취했다. 도로 통행료나 우편요금 안내로 위장한 메시지를 보내 카드 정보를 입력하도록 유도하고, 이를 즉시 모바일 지갑에 등록해 물품 결제에 사용한 것으로 드러났다.