터키, 규제 당국에 은행·가상자산 계좌 동결 권한 부여 추진

터키 정부가 금융범죄조사위원회에 은행과 가상자산(암호화폐) 계좌를 동결·제한할 수 있는 권한을 부여하는 방안을 추진하고 있다. 이번 조치는 자금세탁과 금융범죄 차단을 위한 규제 강화 일환으로, 의회 제출 법안에 포함될 예정이다.

29일(현지시각) 블룸버그에 따르면 터키는 금융범죄조사위원회에 은행, 결제사, 전자화폐사, 가상자산 거래소 계좌를 직접 동결할 수 있는 권한을 부여하는 방안을 준비 중이다. 이 권한은 불법 이용이 의심되는 계좌를 차단하고 거래 한도를 부과하는 등 금융 범죄에 대한 즉각적 대응을 가능하게 한다.

새 규제안은 자금세탁방지 국제기구인 금융행동특별기구(FATF) 기준에 맞춰 설계되고 있으며, 국회에 제출될 제11차 법안에 포함될 예정이다. 법안이 통과되면 금융범죄조사위원회는 범죄 연루 계좌와 지갑 주소를 블랙리스트에 올려 거래 차단에 나설 수 있다.

관계자들에 따르면 이번 규제는 범죄자들이 불법 도박·사기에 활용하는 '임대 계좌'를 겨냥하고 있다. 이들은 개인 계좌 소유자에게 대가를 지급하고 계좌를 빌려 자금 세탁을 진행해 온 바 있다.