캐나다 자금세탁방지기구, '크립토무스'에 1억2600만달러 벌금 부과

손민 기자

간단 요약

캐나다 자금세탁방지기구 핀트랙이 가상자산 플랫폼 '크립토무스'에 1억2600만달러의 벌금을 부과했다고 전했다.
핀트랙 조사 결과 1000건 이상의 의심 거래와 1500건 이상의 대규모 가상자산 거래가 2024년 7월 1일부터 31일 사이에 미신고됐다고 밝혔다.
미신고 거래에는 아동 성착취물, 사기, 랜섬웨어 결제, 대러시아 제재 회피 등 중대한 범죄가 포함됐다고 전했다.

캐나다 자금세탁방지기구 핀트랙(Fintrac)이 밴쿠버 소재 가상자산 플랫폼 '크립토무스(Cryptomus)'에 대해 자금세탁방지법(AML) 및 테러자금조달방지법(ATF) 위반을 이유로 사상 최대 규모의 벌금을 부과했다.

23일(현지시간) 코인데스크에 따르면 핀트랙은 크립토무스를 운영하는 젤톡스엔터프라이즈(Xeltox Enterprises Ltd.)에 1억7696만캐나다달러(약 1억2600만달러)의 과징금을 부과했다. 이번 제재는 2024년 7월 1일부터 31일 사이 보고되지 않은 1000건 이상의 의심 거래와 1500건이 넘는 대규모 가상자산 거래와 관련된 것이다.

핀트랙 조사 결과, 미신고 거래에는 아동 성착취물 유통, 사기, 랜섬웨어 결제, 대러시아 제재 회피 등 중대한 범죄와 연관된 사례들이 포함된 것으로 드러났다.

핀트랙은 "이번 사례에서 다수의 위반 행위가 아동 성착취물 거래, 사기, 랜섬웨어 지불 및 제재 회피와 관련돼 있었기 때문에 전례 없는 강력한 제재 조치가 불가피했다"고 밝혔다.