바이낸스 "가상자산 악용 범죄 막기 위해선 거래소-기관 공조 필수"

세계 최대 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스는 가상자산 관련 범죄를 추적해온 예시를 근거로, 가상자산을 악용하는 범죄들에 대응하기 위해서 법 집행기관과 거래소 간의 협력이 필요하다고 강조했다.

24일(한국시간) 서울 서대문구 피알브릿지 라운지에서 열린 '바이낸스 제2회 BBS'에서 김민재 바이낸스 전문조사관은 "가상자산 거래소는 단순히 거래 서비스를 제공하는 것을 넘어, 범죄 수익 추적 및 범죄 예방을 위한 중요한 역할을 해야 한다"며 "이를 위해서는 법 집행기관과의 협력 강화가 필수적"이라고 말했다.

바이낸스는 수사기관의 요청에 따라 범죄 자금의 이동 경로, 가입자 정보, 거래 패턴 등의 정보를 제공하는 역할을 맡는다. 또 수사기관이 요청할 경우 범죄 자금을 동결하기도 한다.

가상자산의 빠른 송금 속도, 익명성, 글로벌 자산 등의 특성 때문에 거래소가 반드시 수사 과정에 협력할 필요가 있다고 김 전문조사관은 설명했다. 그는 "범죄 자금이 빠르게 이동할 수 있기 때문에, 경찰과 거래소 간의 실시간 협력 없이는 범죄를 차단하기 어렵다"며 "바이낸스는 이미 여러 국가의 경찰과 협력하여, 범죄 자금의 흐름을 추적하고 동결하는 작업을 적극적으로 진행하고 있다"고 밝혔다.

실제 바이낸스를 향한 수사기관의 협조 요청도 증가하는 추세다. 김 전문조사관은 "지난해 한 해 전 세계에서 접수된 수사 협조 요청은 6만5120건에 달한다"라며 "한국의 경우 올해 상반기에 740건의 요청이 있었다"고 밝혔다.

피해 회복 가능성 역시 공조가 중요한 이유다. 김 전문수사관은 "범죄 자금이 빠르게 이동할 수 있기 때문에 시간이 지체되면 자금을 추적하기 어렵다"며, "실시간으로 공조를 통해 빠르게 대응할 경우 피해자들의 피해를 회복할 가능성이 높아진다"고 강조했다.

실제 사례도 들어볼 수 있었다. 김 전문조사관은 "바이낸스가 협력한 여러 국가의 경찰과 함께 추적한 사례들 중 하나는 한국에서 발생한 보이스피싱 사건이었다"며 "이 사건에서 범죄자들은 피해자들의 자금을 여러 단계에 걸쳐 세탁했으며, 바이낸스가 자금의 이동 경로를 추적하여 범죄 자금을 동결한 결과, 피해자들에게 일부 자금이 회수되는 성과를 거두었다"고 말했다. 이어 "캄보디아에서 발생했던 납치 협박 사건에서도 수사 협조 요청을 받아 범죄자의 자금 추적 등을 도왔다"고 덧붙였다.