사면 한 달 만에 새 소송…바이낸스 창업자, 하마스 자금조달 조력 혐의 제기

글로벌 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스 창업자 창펑 자오가 하마스 자금 조달을 도운 혐의로 미국 연방법원에 피소됐다. 트럼프 대통령으로부터 사면을 받은 지 한 달 만에 추가 혐의가 제기된 것이다.

25일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 하마스의 공격으로 피해를 입은 미국인 300여 명이 자오와 바이낸스를 상대로 북다코타 연방법원에 민사 소송을 제기했다. 소장에는 바이낸스가 하마스, 헤즈볼라, 이란혁명수비대(IRGC), 팔레스타인 이슬라믹지하드(PIJ) 등 미국 지정 해외테러조직(FTO) 관련 자금 흐름을 은폐하며 '실질적인 지원(substantial assistance)'을 했다는 주장이 포함됐다.

원고 측은 바이낸스가 자금세탁에 취약한 구조를 오랜 기간 유지해왔으며, 특정 지갑에 대한 자금 흐름이 공격 전후로 수억달러 규모에 이르렀다고 주장했다. 소장에 따르면 공용 블록체인 데이터를 기준으로 지난달 7일 이후 하마스·IRGC·헤즈볼라 등과 연계된 지갑을 통해 최소 5000만달러 이상의 거래가 바이낸스를 경유한 것으로 기재됐다. 또한 바이낸스가 직접 운영한 것으로 추정되는 지갑이 공격 이전에는 3억달러 이상, 공격 이후에는 1억1500만달러 이상을 특정 지갑으로 송금했다는 의혹도 제기됐다.

원고 측 변호인은 "바이낸스는 테러 조직이 추적을 피하며 대규모 자금을 보관·이동할 수 있도록 사실상 방치했다"며 일부 관련 계정이 아직도 활성화된 상태라고 주장했다. 이어 "바이낸스가 자금세탁 방지 시스템을 실질적으로 개선했다는 증거는 현재까지 없다"고 밝혔다.

자오창펑은 지난해 미국 당국이 제기한 자금세탁방지(AML) 의무 위반 혐의를 인정하고 4개월형을 선고받은 바 있다. 바이낸스 역시 2023년 미국 정부와 자금세탁·제재 위반 사건을 합의하며 43억달러의 벌금을 납부했다.

트럼프 대통령은 지난달 자오를 사면하며 "전임 바이든 행정부의 과도한 규제 집행 속에서 기소된 사례"라고 설명했지만, 당시에도 사면의 적절성을 둘러싼 논란은 적지 않았다. 특히 사면 직전, 바이낸스가 트럼프 가족 기업이 발행한 스테이블코인을 사용하는 UAE 기반 펀드로부터 20억달러 투자를 유치한 사실이 알려지면서 논란이 확산된 바 있다.