FIU, 의심계좌 거래 제한 추진…"가상자산 범죄 예방"

금융당국이 가상자산업계와 협력해 초국경 범죄 조직의 의심 거래를 발굴하고 거래 제한 조치를 추진하기로 했다.

7일 업계에 따르면 금융정보분석원(FIU)과 업계는 5일 '초국경 범죄 연루 의심 가상자산 거래 분석·대응 협의회'를 열고 관련 대응 방안을 논의했다.

캄보디아와 동남아 접경 지역 범죄 조직이 다수의 외부 지갑을 이용해 자금 추적을 어렵게 하거나 피해자 명의 계정을 개설해 자금세탁을 시도하는 것으로 추정되는 가운데 이를 막기 위한 조치를 내놓은 것으로 풀이된다.

업계는 범죄 악용이 의심되는 계좌를 정밀 분석해 FIU에 의심거래보고서를 제출하기로 했다. 보고된 자료는 FIU 분석을 거쳐 검찰과 경찰의 수사와 자금 몰수에 활용된다.

FIU와 업계는 동남아 범죄 자금 연루가 의심되는 고객에 대해 자금 출처와 거래 목적을 즉시 확인하고, 소명이 부족한 경우 거래를 제한할 방침이다.

윤영은 FIU 제도운영기획과장은 "가상자산 기반 자금세탁 기법이 고도화되고 있다"며 "국제자금세탁방지기구(FATF) 등 해외 당국과 협력을 강화하겠다"고 말했다.

FIU는 범죄 자금의 추적·동결·몰수가 신속히 이뤄지도록 분석 역량을 강화하고, 국경 간 거래 모니터링 사각지대 해소 및 '범죄 의심 계좌 정지 제도' 도입 등 제도 정비도 추진할 계획이다.