WSJ "美 법무부, 바이낸스 조사 착수…'이란 제재' 회피 의혹"

미국 법무부(DOJ)가 이란이 미국의 제재를 회피하기 위해 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스를 활용했다는 의혹에 대한 조사에 착수한 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 미 법무부가 이란의 바이낸스 거래 관계자들에 대한 인터뷰를 요청하고 관련 증거를 수집하고 있다고 11일(현지시간) 보도했다. 미 법무부가 겨냥한 건 이란의 지원을 받는 테러 조직의 대규모 자금이 바이낸스를 경유했다는 의혹이다. 월스트리트저널은 "미 법무부가 바이낸스 자체의 위법 행위를 조사하는 것인지, 아니면 바이낸스 이용 고객만을 대상으로 조사를 하는 것인지는 확인되지 않았다"고 전했다.

최근 바이낸스는 이란 관련 의혹에 대한 내부 조사를 중단했다. 바이낸스는 해당 조사를 진행하던 직원들을 대상으로 직무정지 조치를 취한 것으로 알려졌다. 월스트리트저널은 "이번 조사는 바이낸스가 내부 조사를 중단한 이후 시작됐다"며 "바이낸스는 창펑자오(CZ) 설립자가 지난해 10월 도널드 트럼프 미국 대통령에게 사면을 받은 후 다시 법적 주목을 받게 됐다"고 했다.

바이낸스는 "(미국의) 제재 대상 단체와 거래한 적이 없다"고 반박했다. 바이낸스 측은 월스트리트저널에 "(특정 거래와) 이란 간 연관성은 자체 조사를 시작한 후 법 집행 기관과 협력해 해당 네트워크를 차단하는 과정에서 확인돼 제재가 이뤄졌다"며 "컴플라이언스 문제를 제기한 조사 인력을 해고했다는 주장은 사실이 아니다"라고 설명했다.