국세청, 가상자산 통합분석시스템 구축 착수…지갑주소 연계 추적

국세청이 가상자산(암호화폐) 거래를 추적·분석하기 위한 전용 전산시스템 구축에 착수했다.

11일 아주경제에 따르면 서울지방국세청 정보화센터와 나날에스엠아이는 지난 8일 '가상자산 통합분석시스템 구축사업단' 현판식을 열고 사업을 공식 시작했다. 이번 사업은 올해 12월 말 완료를 목표로 하며, 총 사업비는 29억9000만원이다.

국세청은 가상자산의 익명성과 탈중앙화된 특성으로 자금세탁, 변칙증여, 역외탈세 등 불법 거래에 악용되는 사례가 늘고 있다고 보고 있다. 또한 2027년부터 가상자산 사업자가 개인 거래자료를 국세청에 의무 제출해야 하는 만큼, 대량의 거래정보를 체계적으로 관리·분석할 수 있는 전산 기반 마련이 필요하다는 판단이다.

해당 구축 시스템은 가상자산 사업자가 제출하는 거래명세서·거래집계표와 블록체인 거래정보를 주기적으로 수집해 통합 관리하는 구조로 알려졌다. 이를 신고·세적·조사 등 기존 국세자료와 연계해 통합 조회할 수 있도록 설계할 예정이다. 납세자별 거래개요, 가상자산 증감 현황, 보유잔고 등 인별 현황 정보도 제공할 전망이다.

특히 식별된 지갑주소를 블록체인 거래정보와 결합해 시각화함으로써 거래 흐름 추적 기능을 강화할 계획이다. 자금세탁, 상속·증여 후 신고 누락 등 탈루 혐의 거래를 분석·검증하는 기능도 포함된다. 인공지능(AI) 머신러닝과 통계 기법을 활용해 이상거래 패턴과 이상거래자를 탐지하는 체계도 구축할 예정이다.

아울러 수동 업무를 전산화하고 다양한 자료를 연계해 조회 편의성을 높이는 한편, 권한관리와 접속로그관리 등을 통해 최소 범위 내에서만 거래정보가 활용되도록 통제 체계를 마련할 계획이다.