미국, 쿠코인 설립자 2명 형사 기소…"90억달러 범죄 음모"

26일(현지시간) 미국 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 글로벌 가상자산(암호화폐) 거래소 쿠코인(KuCoin)과 쿠코인 설립자 2명(CHUN GAN, KE TANG)을 자금세탁방지법 및 은행비밀보호법 위반 혐의로 기소했다고 밝혔다. 이들은 모두 중국 시민권자로, 무허가 운영 및 수십억 달러 규모의 범죄를 음모한 혐의도 받는다.

미국 법무부는 이와 관련해 "쿠코인이 무면허로 송금 사업을 운영하고 자금세탁방지법 등을 고의로 위반하면서 3000만명 이상의 고객을 보유한 글로벌 거래소로 성장했다"라고 주장했다.

해당 기소장에 따르면 쿠코인은 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 상품선물거래위원회(CFTC) 등 미 금융당국의 규정을 의도적으로 회피하며 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 시스템을 제대로 구축하지 않았고, 의심스러운 활동에 대한 어떠한 보고도 하지 않은 것으로 전해진다. 이를 통해 90억 달러가 넘는 의심 거래가 이뤄진 것으로 추정된다.