"중국 당국, 하이퍼리퀴드 통한 자금세탁 3건 적발…고레버리지 구조 악용"

중국 사법당국이 가상자산(암호화폐) 파생상품 거래소 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)를 통한 자금세탁 사례를 잇달아 적발했다는 보도가 나왔다.

6일 가상자산 전문 미디어 크립토폴리탄에 따르면 중국 당국은 지난 3월 이후 하이퍼리퀴드를 활용한 자금세탁 시도 3건을 수사해 적발한 것으로 알려졌다. 이들은 모두 하이퍼리퀴드의 고배율 청산 구조를 이용해 손실을 인위적으로 발생시키고, 중앙화 거래소(CEX)에서 반대 포지션을 취해 불법 자금을 합법 수익처럼 위장하는 식으로 자금을 세탁했다.

웹3 보안업체 살루스(Salus)의 창업자 미러 탕(Mirror Tang)은 "하이퍼리퀴드는 허위 손실을 만들기에 최적화된 구조"라며 "청산을 유도한 뒤 CEX에서 이익을 얻는 방식으로, 자금의 출처를 세탁하는 데 활용되고 있다"라고 설명했다. 그는 최근 반복적으로 포지션이 청산된 레버리지 투자자 제임스 윈(James Wynn)의 사례가 이와 유사한 경로로 의심된다고 덧붙였다.

하이퍼리퀴드는 탈중앙 온체인 파생상품 거래소로, 최대 40배의 레버리지를 제공하고 있다.

매체는 "하이퍼리퀴드는 현재까지 고객확인(KYC) 요건 없이 누구나 익명으로 포지션을 개설할 수 있다"면서 "모든 거래가 온체인에 기록돼 고위험 포지션이 쉽게 노출되며, 상대 포지션을 노리는 '카운터 트레이더'의 진입도 잦은 구조"라고 설명했다.